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重庆钢铁股份(01053.HK)：董事会议事规则内容摘要

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2025-11-27 00:00:43

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（原标题：董事会议事规则）

重庆钢铁股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，自2025年11月26日起施行。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1-2名，均由董事会过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书兼任负责人。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知需提前14日（定期）或3日（临时）发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，涉及股份回购等事项需三分之二以上董事出席。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，一般决议须经全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易等情形下董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限不少于10年。

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