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永福股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 23:59:02

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

福建永福电力设计股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的提议、通知、召开、表决、决议及会议记录等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，并保存至少十年。

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