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雄韬股份: 董事会秘书工作规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 23:28:17

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（原标题：董事会秘书工作规则（2025年11月））

深圳市雄韬电源科技股份有限公司制定董事会秘书工作规则，明确董事会秘书的聘任、职责、任职资格及解聘条件。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，需具备相关专业知识和资格证书。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等。公司应为其履职提供便利，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行。规则自董事会通过之日起生效。

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