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雄韬股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 23:27:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市雄韬电源科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事及决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名。董事任期三年，可连选连任。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会议案需经全体董事过半数同意方可通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易事项需关联董事回避表决。

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