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天津创业环保股份(01065.HK)：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第七十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 23:04:28

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（原标题：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第七十一次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第七十一次会议，审议通过多项议案。会议审议并通过了2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果及绩效年薪兑现情况。公司拟与关联方天津城投建设工程管理咨询有限公司签订《咸阳路污水处理厂迁建二期工程工程建设全过程咨询服务合同》，关联董事已回避表决。董事会提名唐福生、聂艳红、王永威、李晓广、刘韬为第十届董事会董事候选人，刘飞、王尚敢、薛涛为独立董事候选人，相关提名尚需股东大会选举及上交所审核。会议建议第十届董事会独立董事津贴为12万元/年，其他董事不领取董事薪酬。董事会决定召开2025年第三次临时股东会，审议上述董事选举及薪酬议案。

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