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德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 23:02:12

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（原标题：宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告）

宁波德昌电机股份有限公司于2025年11月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定或修订公司治理制度的议案》等多项议案，同意取消监事会并相应修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过了董事会换届选举议案，提名黄裕昌、张利英、黄轼为第三届董事会非独立董事候选人，张建明、赵意奋、俞雅乖为独立董事候选人，并确定独立董事津贴为每人每年8万元（税前）。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过“提质增效重回报”行动方案及召开2025年第二次临时股东会的议案。

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