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鼎捷数智: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-26 22:52:06

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

鼎捷数智股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了多项议案。会议选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事；审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》，该议案为特别决议事项，已获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过；逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度，以及制定对外投资管理制度、董事高级管理人员薪酬管理制度、会计师事务所选聘制度等。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份的26.8378%，中小股东参与表决比例为3.9474%。

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