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*ST金泰: 第八届董事会第六十五次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 22:51:27

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（原标题：第八届董事会第六十五次（临时）会议决议公告）

上海金力泰化工股份有限公司于2025年11月26日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。此外，董事会同意聘任王彦阳为公司副总裁，许子军为董事会秘书，王芊为证券事务代表。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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