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*ST金泰: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 22:50:39

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

上海金力泰化工股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开程序、议事规则及职责权限。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经独立董事专门会议审议并通过，且需全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议。会议应制作记录和决议，并由参会独立董事签字，保存期限不少于十年。公司应为会议提供支持，并确保独立董事履行保密义务。

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