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丽尚国潮: 丽尚国潮第十届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 22:21:23

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（原标题：丽尚国潮第十届董事会第三十九次会议决议公告）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月26日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并对《公司章程》进行修订。该事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理后续工商变更登记备案事宜。同时审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，以及召开2025年第四次临时股东大会的议案，会议将于2025年12月12日召开。

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