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麦克奥迪: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 22:19:58

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》。会议应出席董事12名，实际出席12名，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。公司根据最新法律法规及实际情况，对多项治理制度进行制定、修订或废止，包括新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，重新制定股份管理制度，修订董事会各专门委员会工作细则等多项制度，并废止《对外信息报送和使用管理制度》等五项制度。

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