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*ST华嵘: 华嵘控股独立董事专门会议制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 22:15:28

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（原标题：华嵘控股独立董事专门会议制度（2025年11月修订））

湖北华嵘控股股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的议事规则。该制度规定了会议的召开方式、通知时间、出席要求及表决机制，强调独立董事应亲自参会并履行保密义务。会议需制作真实、准确、完整的会议记录，并由董事会秘书保存10年。部分事项如关联交易、变更承诺方案、收购决策等须经独立董事专门会议审议。制度还明确了会议召集与主持规则，以及公司为会议提供的支持义务。

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