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*ST华嵘: 华嵘控股董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-26 22:15:10

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（原标题：华嵘控股董事会议事规则（2025年11月修订））

湖北华嵘控股股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围及会议召开、表决程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决需过半数董事通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期不少于10年。

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