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麦克奥迪: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 22:02:10

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订））

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开形式、召集方式、出席要求、表决程序及审议事项范围。该制度规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并通过，且独立董事行使特别职权前须经专门会议审议。会议决议需全体独立董事过半数同意，会议记录及相关档案由董事会办公室保存10年。

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