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丽尚国潮: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-26 22:02:04

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（原标题：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与主持、会议通知、表决程序、决议形成及会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、财务预算、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票制。涉及关联交易等事项时需回避表决。会议决议需经全体董事过半数通过，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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