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洋河股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 21:55:29

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

江苏洋河酒厂股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会会议的召集、提案、通知、召开方式、表决程序及决议执行等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席或委托他人参会，会议表决实行一人一票制。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录及决议由董事签字确认，决议公告由董事会秘书负责披露。

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