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双汇发展: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 21:17:41

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

河南双汇投资发展股份有限公司于2025年11月26日经第九届董事会第十次会议审议通过《董事会秘书工作制度》。该制度明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。公司应设立证券部并配备专职人员协助履职。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘、辞职程序及空缺期间的代行安排。

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