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厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 21:09:10

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（原标题：厦门象屿第九届董事会第三十八次会议决议公告）

厦门象屿股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议提名吴捷、齐卫东等九人为第十届董事会非独立董事候选人，薛祖云、刘斌等五人为独立董事候选人，上述议案均需提交股东大会审议。会议同意变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，同时修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项内部管理制度。此外，会议审议通过与厦门象屿金象控股集团续签《供应链金融服务协议》的关联交易事项，以及为参股公司提供担保和财务资助、申请注册DFI债务融资工具等议案。会议决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项。

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