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聚光科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 20:59:46

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

聚光科技(杭州)股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表决程序，规范董事和董事会的履职行为，完善法人治理结构。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，内容涵盖董事会机构设置、会议召开方式、表决与决议程序、会议记录及其他事项。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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