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博雅生物: 公司独立董事专门会议工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 20:44:57

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（原标题：公司独立董事专门会议工作细则（2025年11月））

华润博雅生物制药集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，该细则经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。细则明确了独立董事的定义及其在关联交易、变更承诺、收购事项等方面的审议权限。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权，且部分职权需经全体独立董事过半数同意。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，会议的召集、通知、表决及记录等程序均有明确规定，并要求会议材料存档不少于10年。

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