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聚光科技: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 20:37:52

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（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

聚光科技于2025年11月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等二十余项内部治理制度的议案，以及制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项新制度。会议还审议通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议。

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