（原标题：董事会议事规则）
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司發布《董事會議事規則》，經2025年11月26日股東會通過。該規則依據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》及上市地監管規則制定，旨在規範董事會的召集、召開、議事與表決程序，保障公司決策高效有序。規則明確董事會為公司經營管理決策機構，由5至11名董事組成，外部董事占半數以上，至少設3名獨立非執行董事，其中至少1名具備財務專業資格。董事會設戰略、審核、薪酬、提名等專門委員會，審核委員會召集人須為會計專業人士。董事會每年至少召開4次定期會議，臨時會議可由特定股東、董事或監管部門提議召開。會議表決實行一人一票，決議須經全體董事過半數通過。關聯董事須在審議關聯交易時迴避。規則還規定會議記錄保存期限不少於10年，並明確董事對違法決議的責任承擔。
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