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马鞍山钢铁股份(00323.HK)：关于董事会延期换届的提示性公告内容摘要

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2025-11-26 20:10:19

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（原标题：关于董事会延期换届的提示性公告）

马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会及监事会任期将于2025年12月1日届满。根据《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权。由于新一届董事会换届选举及取消监事会的相关筹备工作仍在进行中，为确保公司治理的连续性和稳定性，董事会换届选举将适当延期，现任董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。监事会任期亦同步顺延，在换届完成前，现任董事、监事及高级管理人员将继续履行职责。董事会延期换届不会影响公司正常运营，也不会导致独立董事任职超六年。公司将积极推进换届及相关调整工作，并及时履行信息披露义务。

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