复旦张江(01349.HK)：董事会薪酬委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会薪酬委员会议事规则）

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司根據《公司法》《公司章程》及上市規則，設立董事會薪酬委員會，並制定《董事會薪酬委員會議事規則》。薪酬委員會由三名以上董事組成，其中獨立非執行董事人數過半數，委員由董事會委任，設主席一名，須為獨立非執行董事。委員會任期與董事會一致，委員資格隨董事職務終止而自動喪失。

薪酬委員會主要職權包括：制定董事及高級管理人員薪酬政策、考核標準並進行考核；建議執行董事及高級管理人員薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金及賠償金額；檢討管理層薪酬、喪失職務賠償及行為失當解雇安排；確保董事不參與自身薪酬釐定；研究股權激勵方案並提出建議；履行董事會授予的其他職權。

薪酬委員會會議由召集人召開，原則上提前3日通知，會議決議需全體委員過半數通過。委員可委託其他委員代為出席，獨立非執行董事須委託其他獨立非執行董事。連續兩次未親自出席或一年內出席不足四分之三次數者，視為無法履职，董事會可調整成員。會議記錄由董事會秘書保存，至少保留10年。

薪酬委員會須向董事會報告建議，並在年度股東會上回答股東提問。履行職責所需費用由公司承擔，可聘請獨立專業意見。