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亚洲果业(00073.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-11-26 20:03:42

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（原标题：股东周年大会通告）

亚洲果业控股有限公司（股份代号：73）宣布将于2025年12月19日上午十一时正于香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行股东周年大会。会议将审议并酌情通过以下决议案：省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告；重选James Francis Bittl先生为非执行董事；重选刘锐强先生及庄灿斌先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑特别决议案，包括一般性批准董事在相关期间配发、发行股份，上限为现有已发行股本的20%；批准董事会购回不超过已发行股份总数10%的股份；并将购回股份额度加入可供配发股份总额内。股东须在大会举行前48小时提交委任代表文据。为符合出席资格，股份过户登记须于指定时间前完成。

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