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铸帝控股(01413.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-26 19:04:55

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（原标题：股东特别大会通告）

鑄帝控股集團有限公司（股份代號：1413）謹訂於二零二五年十二月十二日上午十一時正舉行股東特別大會，會議地點為香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室。大會將考慮並酌情通過兩項普通決議案。第一項決議案為委任致寶信勤會計師事務所有限公司為公司核數師，即時生效，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。第二項決議案涉及股份合併，待相關條件達成後生效，具體內容包括：將每五股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一股面值0.05港元的普通股；股份合併後，法定股本維持1億港元，但股份總數由100億股變更為20億股，每股面值相應調整；授權董事會處理因合併產生的零碎股份，並採取必要措施實施股份合併。為確定出席資格，公司將於2025年12月9日至12月12日暫停股份過戶登記。

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