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兆新股份: 关于修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 18:33:23

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告）

深圳市兆新能源股份有限公司于2025年11月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订公司经营范围、注册资本、股份总数、法定代表人定义及职权、股东权利与义务、股东会与董事会职权与议事规则、独立董事与专门委员会设置等内容。同时新增《董事离职管理制度》《外汇套期保值业务管理办法》《市值管理制度》等多项内部治理制度。相关制度尚需股东大会审议通过后生效。

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