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佳电股份: 2025年第三次临时股东大会决议的公告内容摘要

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2025-11-26 18:30:47

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议的公告）

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》等多项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代表共284人，代表股份343,451,430股，占公司有表决权股份总数的49.4185%。所有议案均获通过，其中取消监事会及修订章程的议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。北京市通商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

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