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兆新股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 18:26:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市兆新能源股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会构成、职权范围及会议召集、表决程序等内容。董事会由7名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会行使包括经营计划决策、投资方案审批、高管聘任、利润分配方案制定等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审议权限。规则还规定了董事选举、更换、履职要求及会议记录、决议执行等程序。

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