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中国生态旅游(01371.HK)：二零二五年十一月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

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2025-11-26 18:25:38

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（原标题：二零二五年十一月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果）

中国生态旅游集团有限公司于2025年11月26日举行股东周年大会，所有载于2025年10月28日通函中的决议案均获股东以投票方式通过。决议案包括：省览、考虑及接纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事局与独立核数师报告；重选孟志军博士及刘斐先生为董事；授权董事局厘定董事酬金；重新聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事局厘定其酬金；授予董事局一般授权购回本公司股份；授予董事局一般授权配发、发行及处理额外股份；扩大该授权以加入购回股份后可再发行的股份数目。所有决议案均获得100%赞成票，无反对票。出席会议的董事包括朱欣欣女士、邸灵先生、孟志军博士、段新晓先生及刘斐先生。香港中央证券登记有限公司担任投票表决监察员。

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