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钢研纳克: 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要

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2025-11-26 18:19:18

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（原标题：钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则（修订稿））

钢研纳克检测技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会会议的召集、通知、出席、表决、决议形成与执行等内容，设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，明确独立董事职责及回避表决机制。会议由董事长召集，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知。董事会决议需经全体董事过半数同意，担保等事项需出席会议的三分之二以上董事通过。规则还规定了会议记录、决议公告、档案保存及信息披露义务。

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