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兰生股份: 东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 18:17:33

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（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

东浩兰生会展集团股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的职权职责、议事规则和运行机制。该细则规定，关联交易、变更承诺方案、公司被收购相关决策等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经专门会议讨论并通过。会议可由半数以上独立董事出席召开，表决方式包括现场或通讯方式，会议记录须保存至少十年。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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