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大唐发电(00991.HK)：海外监管公告董事会决议公告内容摘要

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2025-11-26 18:15:15

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（原标题：海外监管公告董事会决议公告）

大唐国际发电股份有限公司于2025年11月26日召开第十二届七次董事会，会议应到董事15名，实到15名，会议合法有效。会议审议通过两项议案：一、审议通过《关于阿拉善左旗公司吸收合并左旗新能源公司的议案》，同意大唐（阿拉善左旗）电力有限责任公司吸收合并阿拉善左旗大唐新能源有限公司，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币139万元。该议案已由董事会审计委员会预先审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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