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兆新股份: 第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 18:09:33

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（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）

兆新股份第七届董事会第十一次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过修订并新增部分内部治理制度，包括多项议事规则、管理制度及新增《董事离职管理制度》《外汇套期保值业务管理办法》《市值管理制度》等。相关议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第五次临时股东大会。

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