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钢研纳克: 关于第三届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-26 18:08:59

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（原标题：关于第三届董事会第十次会议决议的公告）

钢研纳克检测技术股份有限公司于2025年11月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订独立董事制度的议案》《关于修订提供担保管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议案》《关于修订对外投资管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》《关于修订累积投票制实施细则的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于核销部分长账龄应收账款的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述第1至第11项议案尚需提交公司股东会审议。

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