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科隆股份: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 18:08:46

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（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

辽宁科隆精细化工股份有限公司于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜的议案》，预计2026年度申请银行借款和授信额度合计不超过150,000万元，授权董事长姜艳签署相关法律文件，授权期限为2026年1月1日至12月31日。会议同意侯宪超辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，补选秦立翠为非独立董事候选人及薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。该两项议案将提交股东会审议。会议决定于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会。

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