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太平洋: 太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 17:14:11

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（原标题：太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十次会议决议公告）

太平洋证券股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第七十次会议，以通讯表决方式审议通过了多项制度修订及制定议案。会议应到董事八人，实际收到八份书面表决意见，所有议案均获全票通过。审议通过的议案包括修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等十八项制度，其中两项制度同时进行更名；另有两项新制度获得通过，分别为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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