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福鞍股份: 福鞍股份董事会议事规则内容摘要

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2025-11-26 00:30:39

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（原标题：福鞍股份董事会议事规则）

辽宁福鞍重工股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确了董事会的组织架构、职权范围、会议制度及相关程序。规则规定董事会由董事长召集和主持，设战略与发展管理委员会、审计委员会等专业委员会，独立董事需占多数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。董事应勤勉履职，对关联交易等事项应回避表决。规则还明确了董事的任职资格、权利义务、辞职与罢免程序，以及会议记录和档案保存要求。

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