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宸展光电: 宸展光电：独立董事专门会议工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 00:30:06

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（原标题：宸展光电：独立董事专门会议工作细则（2025年11月））

宸展光电（厦门）股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确会议召集、召开、表决程序及相关职责。独立董事专门会议需由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经该会议讨论并同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会等，行使部分职权需经专门会议过半数同意。公司应提供必要支持并承担相关费用。

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