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中钢洛耐: 中钢洛耐科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-26 00:25:32

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（原标题：中钢洛耐科技股份有限公司董事会议事规则）

中钢洛耐科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会为公司经营决策机构，负责定战略、作决策、防风险，重大事项需经党委前置研究讨论后由董事会或经理层决定。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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