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微创机器人-B(02252.HK)：董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-11-26 00:07:19

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会作为董事会下设专门委员会的职责与运作机制。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，并至少有一名具备会计或财务管理专长的独立非执行董事。委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任，负责主持工作并出席年度股东大会。审计委员会主要职责包括：监督及评估外聘核数师工作，指导内部审计，审阅财务报告并发表意见，评估内部控制有效性，协调管理层、内部审计与外聘核数师沟通，以及履行企业管治相关职责。委员会须每年至少召开两次例会，会议决议需经全体委员过半数通过。公司须为委员会提供必要支持，确保其独立履职。该细则自董事会审议通过之日起生效，原有细则同时失效。

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