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天地数码: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-11-25 23:49:33

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（原标题：董事会秘书工作细则）

杭州天地数码科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等方面的专业知识，且不得存在法律法规规定的禁止任职情形。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规培训等方面的职责，并要求其履行诚信勤勉义务。公司应同时聘任证券事务代表协助其工作。

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