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福鞍股份: 福鞍股份第五届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-25 23:43:39

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（原标题：福鞍股份第五届董事会第十九次会议决议的公告）

辽宁福鞍重工股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。董事会认为2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，120名激励对象可解除限售合计664万股，占公司总股本的2.07%。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关议事规则。同时审议通过修订公司多项内部治理制度，以及制定董事、高级管理人员离职管理、信息披露暂缓豁免管理、董事高管股份变动管理等新制度。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关需提交股东会批准的议案。

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