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金隅集团(02009.HK)：第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 23:02:39

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（原标题：第七届董事会第十七次会议决议公告）

北京金隅集团股份有限公司于2025年11月25日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过以下事项：一、补选赵新军先生、尹援平女士为战略与投融资委员会委员；补选孔庆辉先生、尹援平女士为薪酬与提名委员会委员；补选孔庆辉先生、赵新军先生、尹援平女士为审计与风险委员会委员。二、聘任黄文阁先生为公司总审计师，任期与第七届董事会任期一致。三、聘任黄谦先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。四、通过关于控股子公司向其全资子公司增加注册资本的议案。上述议案均获全票通过，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

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