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安科生物: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 22:47:18

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、议事、表决、决议及记录等程序。制度规定独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并经专门会议审议。关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经专门会议审议后提交董事会。会议记录须保存至少十年，年度述职报告应包含专门会议工作情况。

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