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尚太科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 22:36:25

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

石家庄尚太科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的设立依据、职权范围、董事任职资格与义务、董事会会议的召集与表决程序等内容。董事会由六名董事组成，设董事长一名，独立董事两名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事需遵守忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人视为不能履职。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意。

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