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东华软件: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 20:58:09

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（原标题：董事会秘书工作细则）

东华软件股份公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、公司治理等相关事务。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事会解聘或秘书辞职需及时公告并说明原因。细则还规定了董事会秘书的任免程序、空缺期间的代行安排及保密义务等。

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