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明阳电气: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 20:51:35

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（原标题：董事会秘书工作制度）

广东明阳电气股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或被监管机构处罚等情况。主要职责包括筹备董事会和股东会、保管会议文件、促进信息披露、管理投资者关系、推动公司规范运作等。公司为董事会秘书履职提供便利，保障其知情权和参与权。

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