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明阳电气: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-25 20:50:45

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（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

广东明阳电气股份有限公司于2025年11月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构；预计2026年度日常关联交易；修订《公司章程》并取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；制定或修订部分公司治理制度；提请召开2025年第一次临时股东会，会议定于2025年12月12日举行。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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