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明阳电气: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-25 20:44:18

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（原标题：董事会议事规则）

广东明阳电气股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可在特定条件下由股东、董事等提议召开。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议记录、档案保存及决议执行监督机制。

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